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Isai
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Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México

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En estas clases aprenderás a:
• Realizar investigación cuantitativa, cualitativa y análisis de datos, para identificar mecanismos causales en PLD/FT y sus tipologías.
• Analizar la metodología de riesgo PLD/FT.
• Presentar reportes de operaciones inusuales al comité de comunicación y control.
2 valoraciones de alumnos y ex-alumnos de Isai
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Yolk EP
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Es un excelente profesor, profesional y con un gran conocimiento. Con mucha ética profesional y experiencia. Super recomendable sus clases
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Formación en Gestión pública y Compliance
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Es un excelente académico en ciencias políticas y sociales, con gran acervo de autores, también cuenta con mucha experiencia en lavado de dinero y cumplimiento normativo (compliace)
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